保姆洗钱牵出430亿元非吸案逃犯

    近期，英国伦敦萨瑟克区刑事法庭对华裔女子温俭（JIAN　WEN）涉嫌洗钱一案作出判决，温俭被判处6年8个月监禁。伦敦萨瑟克区刑事法庭认定，温俭并非主谋，而是背后另有其人，后者的巨额资产来自于在中国境内实施的经济诈骗。

    智能养老+虚拟货币

    据报道，温俭系华人女子张雅迪（YADI　ZHANG）的保姆，涉嫌帮雇主洗钱。张雅迪于今年4月在英国落网，仍待英国法院进一步审理。多年前，温俭因多起大额消费却难以解释支付的比特币来源而被英国警方盯上，2018年10月，英国警方突袭温俭住处，在随后的侦查中破获6.1万枚比特币。

    多位知情人士证实，张雅迪实名钱志敏，是天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）的实控人。据天津市公安局河东分局2017年底通报，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款，涉案资金高达430亿元，超12万名投资者卷入其中。

    据悉，蓝天格锐先后以“金融科技”“智能养老”为噱头，推出多款短期理财产品，投资期限一般是6至30个月，承诺年化收益率最低100%，最高300%。该公司的理财产品多瞄准老年人，通过拉人头的方式，短时间内在全国成立了几十家分支机构圈钱。此外，蓝天格锐还以虚拟货币投资为名吸引大批投资者，并将11.4亿多元用于购买比特币。

    从不以真名示人

    因蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款一案案情重大，涉及人数众多，公安部经侦局曾专门在天津召开专题会部署侦办此案，50名嫌疑人陆续被捕，但钱志敏却一直未归案。

    在2017年7月蓝天格锐爆雷前，钱志敏即谋划出逃。相关司法文书显示，钱志敏经赵某帮助偷越国境，一行人曾在泰国被拦截，唯有钱志敏逃脱。2017年9月，钱志敏持名为张雅迪（YADI　ZHANG）的圣基茨和尼维斯护照抵达英国，从此长期在英国生活。

    据报道，钱志敏一直颇为神秘，在国内对外使用“花花”这一化名，鲜少在众人面前露面，偶尔出现也戴着面纱。温俭在英国庭审中陈述：钱志敏身体残疾，常年卧床极少外出，平日靠电脑游戏和比特币交易消磨时间，夜晚还常因噩梦惊醒。

    6.1万枚比特币何去何从

    今年5月16日，天津市公安局河东分局再次通告称，自2018年2月以来，公安部门一直在积极推进国际执法合作追逃追赃，并通过国际刑警组织对钱志敏发布红色通缉令。案件进入转折点，接下来对钱志敏如何追诉、巨额资金如何追回成为焦点。

    随着比特币价格飙涨，6.1万枚比特币如今已价值百亿元人民币，有业内人士认为，若这笔巨额比特币能追回，将对案件受害人追赃挽损有决定性意义。碍于中方与英国并无引渡协议，钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商，而要追回这笔钱，也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内，充分收集证据材料并提交给英国法院。

    不过，即便英方愿意按照涉案资产分享制度返还部分涉案比特币，但由于目前国内各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，后续的资产回流、发还受害者等工作也存在一定难度。（摘编自《南方都市报》）